Am descoperit ce nu a aflat Fiscul

Compania care a şocat lumea afacerilor din România, declarând un profit de 3,6 miliarde de euro, continuă să le dea bătăi de cap specialiştilor din cadrul ANAF. De fapt, cu ajutorul unei scheme, în care factorii comuni sunt acţionarii, se poate dovedi că firma American European Marketing & Enterprises (AEME) SRL, cu sediul într-un sat din judeţul Braşov, este o verigă dintr-un lanţ de companii de tip offshore din SUA.

Interesant este însă faptul că însăşi firma din România este o companie de tip offshore, deşi ţara noastră nu este un paradis fiscal, şi astfel se explică motivul pentru care nu plăteşte niciun leu impozit statului român. Oficialii ANAF ne-au spus că, potrivit fiscului din SUA, acţionarii firmei din România nu desfăşoară niciun fel de activitate economică pe teritoriul american. Cu toate acestea, acţionarii şi-au motivat majorarea profitului prin faptul că au cumpărat acţiuni de la o companie americană, IAFE Inc., la rândul ei firmă de tip offshore. Mai mult, doi dintre acţionarii AEME, Cornel Ionescu şi Daniel Nica, sunt administrator, respectiv trezorier ai unei alte companii, International Enterprises & Investments, care se află în apropierea oraşului Las Vegas din “paradisul fiscal” Nevada, SUA. Ionescu mai este administrator şi la International Cooperation & Business Development şi Great Investments Group, companii offshore înregistrate, de asemenea, în SUA, dar care au sediile în Germania.

De ce nu poate Fiscul să afle nimic?
Avem de-a face cu o reţea de firme-fantomă între care transferurile de acţiuni şi, implicit, de bani se fac într-un mod protejat şi fără ca statul să aibă dreptul să le controleze. Aşa se explică şi faptul că atât fiscul american, cât şi cel român nu cunosc provenienţa profitului firmei din comuna Fântâna. Banii ar putea proveni din cazinourile din Las Vegas sau din alte surse legale ori mai puţin legale, iar transferul acestora se face sub formă de acţiuni de la un offshore la altul.

Premiată de Camera de Comerţ şi Industrie
Deşi nu prezenta nici un fel de activitate economică în România, la un an de la înfiinţare, în 2008, AEME SRL a fost premiată de Camera de Comerţ şi Industrie, ca fiind cea mai performantă firmă din domeniul imobiliar din Braşov. Mai mult, unul dintre administratorii companiei, Livia Dana Gaba, a donat un teren Primăriei Braşov pentru realizarea unui drum.

Ce este o firmă offshore?
Un offshore te poate ajuta să scapi legal de impozite, să ascunzi bunuri sau proprietăţi. Printre avantaje se numără şi securizarea activelor în cazul unui sechestru asigurător şi faptul că poţi intra în acţionariatul altor companii evitând conflictul de interese. Firma-fantomă are un cont deschis la o bancă dintr-o ţară unde funcţionează legea secretului bancar, iar dacă acţionarii sunt din România, pot obţine bani fie prin virament, fie prin internet banking. Aceasta poate fi desfiinţată telefonic în 24 de ore.

5,4 miliarde de dolari a costat pachetul de acţiuni pe care AEME SRL l-a cumpărat de la o altă companie americană.

•  

  scris de NUMELE la ora 12:21 in data 01.09.2010

  WOW !!!!!

   

Dimensiune font:

• -
• +

Taguri:

• aeme srl
• profitabil
• firma
• brasov

Comentarii:

1 (ultimul in 01.09.2010)

Afisari:

4107 (ultima in 01.09.2010)

Rating:

(0 voturi )

Share:

Mai citeste:

• Uite cum arată casa din Miami a unui proaspăt ministru din Guvernul UNGUREANU
• Parlamentarii au decis: Guvernul „marionetelor”, bun să conducă România
• Se sărutau pentru a jefui călătorii
• Milioane de lei pentru renovarea unor trepte
• Profesor acuzat de violenţă
• Manelistul Minune, audiat de Ziua Femeii
• Gerul a omorât 44 de oameni